Реестр лиц со значительным контролем

С 6 апреля 2016 года все британские компании и товарищества с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnerships) обязаны создать реестр лиц со «значительным контролем».

Даже в том случае, если компания является бездействующей, она обязана иметь данный реестр, и он должен быть заполнен. За несоблюдение будут применены уголовные санкции.

Человек, подходящий под данные категории, является «лицом со значительным контролем»:

  • Владение более 25% акции компании;
  • Владение или контроль более 25% прав голоса;
  • Право назначать и увольнять большинство членов совета директоров компании;
  • Право осуществлять значительное влияние и контроль;
  • Право осуществлять значительное влияние и контроль над трастом или компанией

Компании обязаны:

  • Применять обоснованные шаги для установления личности людей, которые должны быть указаны в реестре;
  • Хранить данные и вести их постоянный учет;
  • Сделать реестр доступным для общественного ознакомления; и
  • Предоставить всю информацию в Кадастр компаний (UK Companies House)

Основные даты, когда новые требования вступают в силу:
6 апреля 2016 – Каждая компания обязана создать реестр
30 июня 2016 – Компании должны предоставить свои реестры в Кадастр компаний (UK Companies House) во время финансового годового отсчета.
30 июня 2016 — Информация по реестру будет обязательна для регистрации компаний.
Для многих компаний это процесс будет простым, но для других он может оказаться достаточно сложным. Тем не менее, каждая компания обязана иметь данный реестр.